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全球區塊鏈分析的 Elliptic 發佈具有里程碑意義的報告 2023 年版《跨鏈犯罪狀態》，報告指出價值 70 億美元的非法或高風險資金已透過跨鏈和跨資產服務進行洗錢，其中北韓黑客組織 Lazarus Group 負責了價值 9 億美元的跨鏈犯罪活動。
在 2022 年 10 月的第一版報告中，Elliptic 發現截至 2022 年 7 月，有價值 41 億美元的非法或高風險資金透過去中心化交易所、跨鏈橋和貨幣交換服務進行洗錢。當時，該公司預測到這個數字到 2023 年底將上升至 65 億美元，並會在 2025 年達到 105 億美元。
透過 Elliptic 的 Holistic 區塊鏈分析技術，該報告使用新的研究方法來揭示跨鏈犯罪的真實規模，其中包括：
- 包括 2023 年 7 月在內，共有價值 70 億美元的非法或高風險資金透過跨鏈和跨資產服務進行了洗錢，其中在 2022 年 7 月至 2023 年 7 月期間，有 27 億美元的資金透過跨鏈犯罪進行了洗錢。
- 受制裁的組織和恐怖主義組織現時在 26 個區塊鏈上持有 80 多種不同資產。
- 在透過跨鏈橋進行洗錢的所有非法資金中，Lazarus Group 是其中最大的來源，亦是所有跨鏈犯罪中第三大來源，其透過跨鏈方法洗錢的金額超過 9 億美元。
- 犯罪分子正使用更加複雜的跨鏈方法來掩蓋他們的洗錢活動，例如衍生品交易和限價訂單。
Elliptic 共同創辦人兼首席科學家 Tom Robinson 博士表示：「在過去十年，Elliptic 透過識別和追蹤加密生態系統中的非法活動，幫助減輕風險並讓區塊鏈透明化。現時，透過我們去年推出的 Holistic 區塊鏈分析功能所帶來之創新洞察力，我們看到跨鏈犯罪持續增長，害群之馬繼續利用去中心化交易所 (DEX)、跨鏈橋和貨幣交換服務等服務。」
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圖片及資料來源：美通社
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